以案说法丨陷“百万补助”骗局沦为“工具人”获刑

0次浏览发布时间：2025-04-08 10:14:00

市民若收到不明来历的快递，内附卡片写着免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”“高额补贴”等内容，一定要提高警惕。这极有可能是新型“扶贫”诈骗陷阱，千万别上当，切记天上不会平白无故掉馅饼。

日前，晋江市人民法院介绍该院审结的一起案件。被告人高某收到申领“扶贫款”的快递信，信以为真自己是“扶贫”对象，殊不知一步步落入陷阱，成为电诈犯罪的“工具人”，最终“扶贫款”没拿到，自己因此被判处刑罚。

■泉州晚报社融媒体记者吴水保通讯员尤燕玲吴国梁

（CFP）

案情概述

想要“扶贫款”落入陷阱 “包装流水”取赃款犯罪

2024年9月20日，受害人沈某在浙江省遭遇电信网络诈骗，被他人通过网络以“保护资金安全”为由骗走17万元。该17万元转入被告人高某的银行账户后，由高某在晋江取走转移。进一步追查，原来在2024年8月，高某在甘肃老家收到一个不明来历的快递信，里面有一张标注着“××万专项扶贫资金”等内容的卡片，载明其符合国家扶贫政策条件，只需配合下载APP、包装流水，就有专业团队在线为其申请扶贫款。高某信以为真，根据信中指示下载“乡村××”APP并进行注册。

APP客服表示会给高某下发扶贫款279万元，但需要检查银行卡，并让高某加群、到外地包装流水等。一番了解后，高某知道所谓的“包装流水”可能涉嫌违法犯罪，也明白不可能拿到如此高额的“扶贫款”，但其抱有侥幸的心理，期望从中获取利益。随后，高某将自己的银行卡提供给上家“包装流水”，并根据上家的指示从甘肃省乘坐飞机到晋江市，以“取钱给儿子办事”为由，协助对方取走沈某被骗的17万元。

法院判决

被告人掩饰隐瞒犯罪所得依法判处刑罚并处罚金

晋江市人民法院经审理认为，高某明知是犯罪所得，仍结伙予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。高某在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。最终，高某被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刑罚，并处罚金，追缴违法所得。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

法官说法

勿信“百万补助”骗局以免成为电诈“工具人”

法官介绍，当前涉诈洗钱的主要套路是打着免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”“高额补贴”等幌子。洗钱团队以需要包装流水为幌子，诱导受害人提供银行账户给他人转账或收款后取现。受害人本以为自己是“扶贫”对象中的一员，殊不知一步步落入“陷阱”，成为电诈犯罪的洗钱“工具人”，最终“扶贫款”没拿到，自己违法犯罪还受到法律的严惩。

法官提醒，面对以国家、民族旗号包装的诈骗项目，公众应提高警惕。特别是老年人群体，更应增强自我防范意识，主动、及时与家人、社区或警方沟通求证，避免落入诈骗分子的陷阱。